العراق يعتمد خطة عمل مع FATF لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقال البنك المركزي في بيان رسمي إن الخطة تأتي في إطار التعاون بين العراق وFATF ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لمواصلة تطوير الإطار الرقابي والامتثالي الخاص بالقطاع المالي العراقي

وأشار البيان إلى أن العراق أحرز تقدماً في عدد من الملفات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ صدور تقرير التقييم المتبادل في عام 2024 بما في ذلك تعزيز ضوابط دخول السوق وتطوير إجراءات الرقابة على القطاعات ذات المخاطر المرتفعة وتحسين فهم الجهات المختصة للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية

وتتضمن خطة العمل الجديدة مجموعة من الإجراءات التي تشمل تعزيز تقييم المخاطر وتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية ورفع كفاءة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتطوير إجراءات المستفيد الحقيقي إضافة إلى تعزيز التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكد البنك المركزي أن تنفيذ الخطة سيتم بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية والمؤسسات المالية ضمن جداول زمنية محددة تهدف إلى تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وترصين النظام المالي العراقي

وأضاف البيان أن العراق تمكن من تجنب الإدراج ضمن القائمة السوداء بفضل الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها المؤسسات المعنية خلال السنوات الماضية مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال متطلبات خطة العمل ومواصلة تطوير منظومة الامتثال والرقابة المالية

ويأتي الإعلان بعد أيام من قرار مجموعة العمل المالي إدراج العراق ضمن الدول الخاضعة للمتابعة المعززة في خطوة قالت السلطات العراقية إنها تترافق مع خطة عمل واضحة لمعالجة الملاحظات وتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب