البنك المركزي ينظم ورشة بشأن قوائم الحظر الدولية

وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة العاملين في المؤسسات المالية والمصرفية، وتطوير آليات الالتزام بالتشريعات العراقية والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمنت الورشة شرحاً لآليات فحص أسماء العملاء، وإدارة التنبيهات، وتوثيق الإجراءات، والتعامل مع حالات الاشتباه، فضلاً عن متطلبات الإبلاغ والمتابعة.

كما شهدت تطبيقات عملية وسيناريوهات تفاعلية لمساعدة المشاركين على اتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة سريعة ودقيقة عند ظهور أسماء مدرجة في قوائم الحظر.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة مركز الدراسات المصرفية لعام 2026، وفي إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الامتثال وتقليل مخاطر إساءة استخدام النظام المالي العراقي في عمليات غير مشروعة